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  2月25日,裁判文书网披露一份刑事讯断书。显示交通银行攀枝花分行原行长赵某、综合治理部原主任王某以及综合治理部原秘书杨某因违规出具金融票证罪获刑,重庆银行成都分行员工闫某利同时涉案。

  事实上早在2019年5月26日,四川银保监局披露〔2019〕71、72、73号三份罚单,针对此案涉案的杨某、赵某、王某作出了行政处罚。三人均因严重违反内部治理相关制度对外开展业务,行政印章治理治理不到位等,被终身克制从事银行业事情。


  攀枝花市东区人民法院的讯断书揭开了这起案件的委曲。讯断书披露,2013年至2015年,罗某在重庆银行成都分行贷款7000余万元,之后罗某公司谋划出现问题,无法送还乞贷。重庆银行员工闫某利向罗某建议通过 *** 或国企担保再贷款。

  罗某找到时任交通银行攀枝花分行综合治理部主任王某,两人商议决议以交行攀枝花分行名义无偿为其乞贷出具担保,但事成之后罗某需乞贷1300万元给一家企业用以送还这家企业在交行攀枝花分行的不良贷款。时代,王某放置罗某刻制了一套交行攀枝花分行的行政公章以及行长赵某的私章,用于出具保函使用。

  2015年11月,重庆银行成都分行与罗某现实控制的两家公司划分签署了5600万元的乞贷条约,王某为两家公司出具了乞贷保函,并在上面盖上私刻的印章。

  2016年3月,闫某利准备告退,向罗某提出提前送还重庆银行成都分行贷款的要求未果。罗某得知只要银行出具保函,美的团体就可以乞贷后找到王某商议,决议再次用交行攀枝花分行出具担保函的方式,获得美的团体资金。

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  今后,罗某率领美的团体员工到交行攀枝花分行找到赵某、王某,确定两人同意为罗某提供暗保,美的团体与四川信托签署2.5亿元的信托条约,由四川信托将资金交付至罗某公司。

  2016年4月,罗某等人到交行攀枝花分行赵某办公室面签保函,该行综合治理部秘书杨某在明知是违规保函的情况下仍在该保函上盖章。

  值得一提的是,在罗某获得资金后,曾给予赵某80万元,赵某将钱款用于购置车辆,并在得知罗某无法送还2.5亿元欠款后将车退还给罗某。

  另经法院查明,2015年下半年,赵某和王某还私自为攀枝花市兴华房地产开发有限责任公司提供2.2亿元的反担保,杨某在明知是违规保函的情况下仍在该保函上盖章,兴华房地产公司最终无力送还债务。

  综上所述,赵某、王某违法为他人提供担保跨越5.2亿元,杨某介入知晓金额4.7亿元。案发后,涉案人员均被攀枝花市公安局逮捕。

  2020年12月,攀枝花市东区人民法院对此案举行审理并对涉案人员举行讯断。法院以为,赵某、王某、杨某三人身为国家金融机构事情人员,伙同他人为兴华公司以及罗某现实控制公司出具保函的行为组成违规出具金融票证罪。罗某以及兴华公司董事长李某华等人伙同赵某等人违规出具保函,并使用该违规票据举行担保贷款的行为同样组成违规出具金融票证罪。

  最终,法院判处赵某有期徒刑7年,王某有期徒刑7年,杨某有期徒刑3年,其他涉案人员被判处有期徒刑3-6年不等。

(责任编辑:李峥 )
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